龐大詐騙平臺的背後推手

　　在初步鎖定犯罪嫌疑人之後,偵查民警便開始對『3·27詐騙案』的主要嫌疑人進行重點摸排。

　　民警發現,主要犯罪嫌疑人大多都是90後,擁有大學本科學歷。鄭州總公司的注冊地址,位於當地的中央商務區,也就是CBD。公司主要負責人都開著路虎、寶馬、奔馳。從表面上看,該網絡外匯交易平臺就是一個由年輕人經營的外匯及貴金屬投資公司,公司注冊地位於香港,公司成員都是高學歷的年輕人,是典型的『金融新貴』。

　　然而,他們登記的居住地址卻都是假的,都具有一定的反偵查意識。

　　4月27日8時整,杭州、鄭州跨省異地抓捕同時開展行動,當場抓獲犯罪嫌疑人29人。

　　據悉,該平臺開啟於2017年3月左右,僅僅一年多時間,這個網絡外匯交易平臺就已發展二級代理公司132個,個人代理1300多家,受害人達到6800多人,涉案價值1.2億元。

　　如此龐大的詐騙平臺,背後推手居然是一個出生於1993年的年輕男子。

　　一次偶然的機會,本案主要犯罪嫌疑人張某得知開設外匯平臺可以賺大錢。這種交易平臺的源代碼花幾十萬元就可以買到,後臺可以自己控制,對外可以包裝成正規的外匯交易平臺吸引投資人。張某便迅速行動,購買了400開頭的虛假電話以此偽裝成香港辦事處,從而誤導客戶認為該公司是國際公司。他在鄭州CBD租下寫字樓,重金聘請技術人員開發平臺。

　　張某的公司設有技術部、風控部、客服部、市場部等,服務器設在香港,連公司的基本員工都以為這是一家真的國際公司,並且在香港有辦事處。張某的手下通過獵頭公司網站專門搜索『金融』『投資』公司,尋找二級代理,再通過二級代理向下發展。一年時間,公司呈幾何級數字發展起來。

　　張某坦言,最初只是想賺點錢給媽媽買大房子,也想像正規平臺一樣只賺取手續費,見好就收。但人的欲望一旦膨脹,就再也難被滿足。

　　短短一年時間,張某用騙來的錢在鄭州購買了價值800多萬元的別墅,投資了電競酒店、礦產,購買了奔馳、寶馬等豪車,還給手下高管買了住宅,配了奔馳車。

　　落網時,這個大男孩哭著對民警說:『我只是想給媽媽買大房子,但人的欲望是無窮的。』那一瞬間,他看上去還只是個孩子。

　　目前,警方抓獲涉案人員50人,其中采取強制措施30人,查扣豪華車輛4臺、電腦50餘臺、現金45萬餘元,凍結銀行賬戶19個、資金43萬餘元,凍結第三方支付平臺賬戶1個、查封私人別墅1處、個人住宅1處。(記者徐鵬通訊員李瓏任軍)