虛假外匯交易平臺露真面目

　　雖然搗毀了詐騙窩點,但辦案民警絲毫不敢放松。詐騙團伙的上級公司在哪?團伙有多少人?

　　開發區分局成立了『3·27』專案組,在對犯罪嫌疑人孫某等人銀行流水、交易憑證進行多次梳理核查後,發現了位於浙江杭州和河南鄭州的兩個詐騙窩點。

　　民警分析得知,該網絡外匯交易平臺組織架構大體分為三層。頂層便是這個平臺的開發者,總公司位於鄭州,相當於生產商；第二層是他發展的下級代理公司,主要業務是推廣平臺,一般不直接發展受害人,相當於代理商,本案中位於杭州的公司,便是代理商；第三層是落地公司,一般由公司業務員直接發展受害人,就是孫某這樣的小公司。

　　落地公司會通過小芳這樣的業務員哄騙投資者,以賺大錢為誘餌,引導其到虛假網絡外匯交易平臺炒外匯或貴金屬。若不懂行情,可加入微信群或QQ群,群裡有專門的分析師『喊單』。

　　在群裡,投資者會發現,分析師有大批擁躉,都在說跟著老師賺了大錢。實際上,一個群裡大多數都是落地公司僱來的『托兒』,而『喊單』的分析師可能連小學都沒有念過。

　　錢一旦進入平臺,便會被重重盤剝。強制的高額手續費、過夜費、強制匯率差,即便不交易,也會讓錢瞬間縮水十幾個百分點。如果投資人覺察受騙想要出局,退錢還要等3個工作日。這3天時間裡,平臺會派專人忽悠投資人繼續下單,直到所有的錢都賠光。

　　賠光的錢,其實都進了平臺開發者以及下級代理的口袋裡。該網絡外匯交易平臺就是一個徹頭徹尾的電信網絡詐騙平臺。