五人合伙，注資百萬成立投資諮詢有限公司，號稱從事『原油現貨交易』，並有分析師提供專業指導，可當天買賣的『T+0』模式、30-50倍的資金杠杆，這些『賺快錢』的噱頭吸引了不少投資者參與。而僅6個月，80餘名投資者的600餘萬元資金卻打了水漂。

　　原來，所謂投資平臺實質是一場賭局，莊家冒充專業分析師，通過提供反向理財建議，將客戶引向歧途，從中牟取暴利。

　　2016年9月27日，犯罪嫌疑人鄒有根、何超、季磊磊、葉棚、王棽棽、沈國偉、趙偉、翟軍強等人被江蘇省無錫市濱湖區檢察院以詐騙罪依法批准逮捕。2017年3月24日，該院向無錫市濱湖區法院提起公訴。

　　發掘『藍海』，投資平臺成『搖錢樹』

　　2014年5月，25歲的鄒有根在上海開了一家『裕千』投資諮詢公司，主營股票投資軟件『CCTV證券培訓終端』，公司還有另兩名股東何超、季磊磊。2015年7月，鄒結識了做『原油現貨交易』的王某。王某告訴他，這是一種新興互聯網金融，屬於中介機構搭建的『大宗商品平臺』，現在很時興，賺錢很容易。

　　鄒覺得有利可圖，洽談後，『裕千』公司成為王某所在深圳金恆豐石油化工貿易有限公司、旗創商銀(天津)有限公司的居間，專門發展客戶至天津電交所、深圳石油化工交易所等平臺開戶投資『原油現貨交易』。

　　同年10月，鄒又與何超、葉棚等5人，以葉名義成立『裕牛』投資諮詢公司。與『裕千』公司一道，將『原油現貨交易』鼓吹成投資『藍海』，號稱『30萬當天可博50萬』，以電話、QQ推銷，大量吸引著不明就裡的投資者。

　　其實，鄒有根等人所謂的『原油現貨』，既非『原油』，也非『現貨』，打的是管控政策的擦邊球。濱湖區檢察院承辦檢察官介紹，平臺實際交易過程中並無現貨參與，現貨的說法只為規避『原油期貨』交易禁區。而交易標的物在鄒公司內部文件白紙黑字寫明為『大連油』(重油)。對於為何不向客戶如實說明經營的產品，鄒解釋說，『原油』說法更易為大眾接受，能促使客戶盡快開戶。

　　公司采用的經營模式，說白了就是公司與客戶對賭：公司在平臺投入一筆保證金，客戶贏利就從這筆保證金中支出，客戶虧錢就進了公司的賬。而早在2012年，這種交易方式已被國務院發文明令禁止。

　　這樣一個從形式到內容，通通違法違規的投資項目，可想而知，等待客戶的必然是一個深不可測的陷阱。