案例評析|以『過節』之名送禮金，是饋贈還是行賄？

　　典型案例

　　王某，系X船務運輸有限公司法定代表人。為能順利通過審批手續取得銀行貸款，2007年至2008年端午節、中秋節、春節前，王某送給中國工商銀行A支行(以下簡稱『工行A支行』)信貸管理部總經理李某現金共計人民幣3萬元。具體分述如下：(1)2007年春節、端午節、中秋節前，王某在李某住所小區門口分別送給李某現金人民幣0.5萬元，共計1.5萬元；(2)2008年春節、端午節、中秋節前，王某在李某住所小區門口分別送給李某現金人民幣0.5萬元，共計1.5萬元。

　　2006年9月7日至2009年12月1日，工行A支行向掛靠於X船務公司的船主共計放貸約人民幣3000萬元，貸款審批人為李某。

　　2019年4月，當地監察機關對王某涉嫌行賄罪立案調查。

　　問題：王某的行為是否構成行賄罪？

　　觀點一：王某送錢給李某的行為發生在2007年、2008年每年春節、端午節、中秋節前，這是人情往來的重要節日，而且王某每次送錢的數額都在5000元，沒有達到行賄罪的追訴標准。所以，王某的行為應當理解為人情往來的饋贈，不構成行賄罪。

　　觀點二：王某為了順利通過貸款審批手續取得銀行貸款送錢給李某，屬於謀取不正當競爭優勢，雖然單次送錢數額沒有達到行賄罪的追訴標准，但是累計數額達到了追訴標准，應當以行賄罪追究刑事責任。

　　評析意見：

　　筆者同意第二種觀點。

　　根據我國刑法的相關規定，為謀取不正當利益，給予國家工作人員以財物的，是行賄罪。本案中，王某為了順利通過貸款審批手續取得銀行貸款而送錢給李某，對該事實並沒有爭議。本案爭議的焦點問題在於王某在人情往來的重要節點送錢給李某，單次數額都沒有達到行賄罪的追訴標准的情況下，王某的行為屬於饋贈還是行賄？

　　1.賄賂與饋贈的界限。

　　根據最高人民法院、最高人民檢察院《關於辦理商業賄賂刑事案件適用法律若乾問題的意見》(法發〔2008〕33號)，辦理商業賄賂犯罪案件，要注意區分賄賂與饋贈的界限。主要應當結合以下因素全面分析、綜合判斷：(1)發生財物往來的背景，如雙方是否存在親友關系及歷史上交往的情形和程度；(2)往來財物的價值；(3)財物往來的緣由、時機和方式，提供財物方對於接受方有無職務上的請托；(4)接受方是否利用職務上的便利為提供方謀取利益。

　　2.王某送錢給李某，並非基於人情往來而是有事相求。

　　本案中，王某與李某並非親友關系，而是貸款與放貸的業務關系。王某送錢給李某的行為發生在2007年、2008年每年春節、端午節、中秋節，而從2006年9月7日至2009年12月1日期間，工行A支行向掛靠於X船務公司的船主放貸，這兩個時間有重合，而且該貸款是由李某審批的。就王某的主觀目的來說，其送錢的目的是希望李某在貸款審批時給予關照，順利通過貸款審批手續取得銀行貸款，也就是說，王某對李某有職務上的請托。所以，王某送錢給李某的行為，並非基於人情往來而是有事相求，是一種行賄行為。