詐騙團伙租用的辦公室內，還貼有各種激勵人心的口號。警方供圖

　　這些『企業文化』讓團伙成員都充滿乾勁。警方供圖

　　員工統一培訓、分工清晰，考核獎勵豐厚，還有自己的『企業文化』,這家位於高檔寫字樓內的『公司』用過：新鴻金融、立拓科技、潤達國際等多個『高大上』的名字，而實際上所謂『公司』卻是一個不折不扣的詐騙團伙。

　　3月27日至28日，江蘇泰州、姜堰兩級公安機關集中展開收網行動，成功摧毀了一個以河南鄧州人賀某、翟某等人為首的特大網絡詐騙犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人115人，涉案金額3000餘萬元。『一次性出動警力200多人、分成9個抓捕組統一行動，抓獲涉案人員115人。這是泰州警方歷史上一次抓獲作案人員最多、催毀最大的一個集團式網絡詐騙犯罪團伙。』泰州市公安局副局長徐軍說。

　　市民58萬元『投資』後，公司人間蒸發

　　『股市投10萬元賺10%纔1萬元，炒期貨投入10萬元，放大10倍杠杆就是100萬元，賺10%就能賺10萬元。』高杠杆、高收益率、雙向交易、專家指導……聽著自稱新鴻金融信息諮詢有限公司業務員『楚雲』的介紹，姜堰市民王某動了心。2016年9月22日，王某在繳納了12800元會員費後，成為了『同花順內參八部』的會員，根據對方提供的相關信息，竟然很快『盈利』1萬元左右。嘗到『甜頭』後，王某按照對方要求在華鑫融網站下載了『國際期貨系統』客戶端，投入資金20萬元。可到了11月9日，他的帳戶只剩2萬多元。

　　緊接著，業務員一再聲稱王某虧損是因為最近行情不大好，在一番撈本、賺錢說詞之後，11月9日、11月17日，王某又先後三次通過手機銀行分別向該公司提供的戶名為『胡某』的銀行卡號轉賬8萬元、10萬元、20萬元。至11月25日，其共投入58萬元資金，最後『虧損』得只剩4萬餘元。

　　頻頻出現異常的虧損，讓王某心裡忐忑。直至2017年1月1日，他發現客戶端和網站均無法登錄。1月8日，王某根據合同上的公司地址去浙江查找時，發現該公司並不存在，方知上當受騙。2017年1月9日，王某來到姜堰區公安局報案。

　　警方調查發現，不僅所謂新鴻金融的公司銀行賬號，切實是一個個人賬號。自2016年2月以來，直接打款到這個賬戶的人，涉及北京、西藏、黑龍江、江蘇、福建、安徽、天津、廣東、山東、甘肅、湖南、河北等12個省市，受害人多達50餘名，涉案金額3000多萬元，這還不包括直接打卡到第三方支付平臺的受害人。

　　警方進一步調查得知，案件所涉的家公司無期貨、股票的經營資質，期貨平臺均系非法網絡交易平臺軟件。受害人打款，網頁上資金餘額並不及時顯示，均需打電話確認之後，平臺纔顯示資金餘額，分析系人為操作。

　　9個抓捕組統一行動，抓獲115人

　　案情上報後，引起了江蘇省公安廳領導的高度重視，泰州、姜堰兩級公安機關隨即成立專案組。

　　『2月12日，我和同事趙楊開始秘密調查取證。』姜堰區公安局刑偵民警丁昌甲介紹，首先要查明取款嫌疑人的身份，因為前期偵查發現公司名稱、地址和代理商、業務員的身份都是偽造的，同時不能打草驚蛇、毀滅證據。

　　通過調閱銀行和路面監控，王某、賀某兩個可疑人物進入警方視野。警方順藤摸瓜，從王某、賀某所持銀行卡分別查出資金交易共計1100餘萬元，關聯查出幕後『老板』賀某某持有的『母卡』資金交易累計3000餘萬元，再從『母卡』查出操盤手王某、賀某等所持的二級卡9人，從二級卡查出業務員所持的三級卡100餘人。

　　此時，雖然初步查清嫌疑人的身份和詐騙團伙的組織架構，可該團伙的真實地址還是一個謎團。專案組通過搜尋相關信息，意外發現網上竟有這個『公司』的招聘廣告，民警偽裝成應聘者，撥打廣告上的電話，終於在3月25日摸清了案件所涉公司的詳細地址。

　　3月27日，泰州姜堰警方9個小組同時展開行動，在浙江、河南警方的大力協作下，抓捕小組成功搗毀窩點9處，抓獲河南等地犯罪嫌疑人115名，繳獲作案用電腦300餘臺、電話機280餘部。

　　至此，這一特大網絡詐騙犯罪集團被江蘇、浙江、河南三省警方『一鍋端』。