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山西男子設驚天騙局 內外勾結偽造印章詐騙銀行14億
2017-04-01 14:20:39 來源:央視網  作者:
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  東窗事發潛逃緬甸警方捉拿歸案

  在銀行內部人員的幫助下,王某某及同伙通過偽造印章和材料,就從銀行套取了14億元的現金,而這一驚天騙局又是如何敗露的呢?

  再次騙到了10億元後,王某某放松了警惕,不但沒有償還首次作案的銀行欠款,還繼續把錢都放了高利貸,眼看著4億元的欠款即將到期,王某某又找到段某想進行第三次作案。

  高忠田:到2016年的5月份,首次作案的貸款4個億的資金到期,他們無法償還。又采取類似的方法,繼續騙取銀行資金,但是這一次呢,段某偽造的身份被當地的銀行人員識破。

  每次作案,給王某某提供幫助的段某都會將偽造的印章和材料等帶到不同銀行騙取資金,而這一次卻被當地另一家銀行識破,銀行立即報案,段某也很快落網,騙局全面敗露,而王某某等人聽到風聲後,開始連夜潛逃。

  高忠田:他們發現以後就馬上逃跑,當時他們訂的房間沒有退,開的高級轎車也棄在現場,沒來得及做任何准備就匆匆潛逃。

  2016年6月,蚌埠市公安局經偵支隊成立專案組,以涉嫌詐騙罪對王某某等人進行抓捕。經過調查,專案組發現王某某等人和身邊所有人都斷了聯系,並且經雲南偷渡至緬甸境內。通過雲南和緬甸警方的配合,專案組掌握了王某某在緬甸的藏身之處,並得知他進行了整容,准備再度潛逃。

  蚌埠市公安局合成作戰指揮中心負責人曹衛:就是紋了眉,割了雙眼皮,而且辦了一個假的證件,准備近期往泰國邊境逃跑,想通過泰國以後再往西方國家跑。

  專案組立即對王某某實施抓捕,並最終在緬甸當地的一個香蕉林裡將他抓獲。

  曹衛:抓捕的時候,他躲在山上,那裡有很多香蕉樹,就在蕉農晚上看香蕉樹的那個窩棚裡面,他就睡在那裡面,環境還是很艱苦的,在那邊也沒有幾個可以相信的人,而且他帶去的錢也經常被騙。

  犯罪嫌疑人:賄賂中間人近2億元

  犯罪嫌疑人王某某到底是如何操作纔能順利從銀行騙走14億元呢?警方介紹,其中的關鍵就是內外勾結,由熟悉銀行業務的內部人員給犯罪嫌疑人提供了大量幫助。記者接下來的調查也印證了這一點。

  在蚌埠市看守所,記者見到了犯罪嫌疑人常某,他之前是某銀行蚌埠固鎮支行的行長,他告訴記者,當初蚌埠一家企業在向犯罪嫌疑人王某某借高利貸時,因為數額並不大,還有利益和人情的考慮,他選擇為該企業擔保,而之後的擔保數額越來越大,超過了自己的能力范圍。

  犯罪嫌疑人常某:實際上我已經不具備擔保資格,我也沒有這個能力,我個人也沒有這樣的還款能力,你讓我去擔保這個,目的何在?我不知道他怎麼想的。

  由於企業和擔保人常某都無法償還巨額債務,王某某就借此提出要利用虛假材料,從銀行套取資金,此時,常某已經無法拒絕了。

  常某:不做不可以,不做有可能就會遭到其他的惡劣行徑,或者一些人身攻擊,另外還會造成崗位的丟失。

  除去兩次作案提供便利的銀行高管,為了保證造假印章和材料能夠順利通過審核,成功套取現金,王某某還必須打點好多個環節的銀行工作人員和中間人,僅支付給犯罪嫌疑人常某的就有4000萬元。

  記者:10個億拿出來之後,(中間人)分別拿走多少?

  犯罪嫌疑人王某某:我記得應該是將近2個億。具體數字我也講不那麼清楚。

  常某:我也在反思自己,為什麼會出現這種問題?就是因為自己一個是交友過程當中,把握自己底線的問題,工作底線和道德底線、還有自己的生活底線問題。你越過這個底線,你就帶來了不可挽回的一種後果。

  據警方介紹,專案組前後輾轉雲南、北京、上海、山西等地,共抓獲涉案嫌疑人13人,後經檢察機關審查批捕7人,查封凍結涉案賬戶2億多元,目前,此案還在進一步偵辦中。

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責任編輯:焦志明

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