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山西男子設驚天騙局 內外勾結偽造印章詐騙銀行14億
2017-04-01 14:20:39 來源:央視網  作者:
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  通過偽造印章和材料,就能從銀行騙取14億元巨款,聽起來讓人難以置信,但這卻是發生在山西、安徽兩地的真實案例。近日,安徽蚌埠警方破獲了一起涉案金額達14億元的銀行詐騙案件。

  山西運城的王某某是當地一家淀粉制品公司的負責人,2014年5月,因為資金鏈緊張,急需用錢,王某某動起了歪腦筋。平日裡王某某與銀行從業人員往來密切,對行業規則和銀行之間的聯系比較了解,他想到了一個從銀行套取資金的計劃,並找到在當地一家銀行任經理的段某幫忙。

  盡管明知這是違法行為,在銀行工作的段某還是給王某某提供了幫助,通過偽造專業材料和發布虛假貸款信息,王某某和同伙成功地從當地另外一家銀行套現4億元,牽線搭橋的段某也得到了豐厚的回報。

  蚌埠市公安局經偵支隊副支隊長高忠田:犯罪嫌疑人王某某為段某購置了一套別墅,價值應該200多萬人民幣,同時也為她購買了一輛寶馬轎車,以及贈送了一些其它的貴重物品。

  這筆巨資落入王某某個人腰包後,他就開始大肆揮霍,還將其中一部分錢用來放高利貸。

  高忠田:大約有將近1個億的資金被他用於揮霍、賭博。另外在安徽蚌埠,放到這家企業的高利息貸款,應該是將近2個億,其它這些資金也被他零星借出,或者是回報他人。

  二度作案故技重施再騙10億元

  成功詐騙4億元後,犯罪嫌疑人王某某並沒有滿足,為了掩蓋自己的違法行為,填補4億元的欠款,王某某在安徽蚌埠故技重施,再次作案,而這一次的詐騙金額竟達到10億元。

  高忠田:嫌疑人王某某,為了獲取更多的銀行資金,他會在平時的交往過程中間,刻意去接觸銀行的行長、負責人,相關的工作人員,為他以後犯罪先打一些基礎。

  據了解,王某某首次作案騙取了4億元後,將其中的近2億元以高利貸的形式放給了安徽蚌埠市的一家企業,在此過程中,王某某結識了某銀行蚌埠固鎮支行的行長常某。

  高忠田:犯罪嫌疑人王某某把將近2個億的資金,通過行長(常某)貸給了蚌埠的一家企業,並要求這個行長提供擔保。通過這樣的一種方法,就把這個銀行的行長緊緊地拴在他這條船上。

  由於蚌埠這家企業經營不善,無力償還高利貸,而作為擔保人的常某也無力償還。見此情況,王某某故技重施,要求常某與他『合作』,從銀行弄點錢出來。常某並沒有拒絕,利用銀行行長的身份便利,給王某某和同伙提供了作案條件,王某某等人用同一手法,再次從北京一家銀行騙取了10億元的資金,並成功套現。

  高忠田:10個億的資金套出來以後,僅支付中間相關人員的費用,就花掉了1.8個億,常某作為銀行的基層負責人,深知他的行為會導致什麼樣的結果,會給國家的利益和銀行的利益帶來哪些損失,但他最終因為欠下了巨額的債務無法償還,不得不接受王某某提出的條件。

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責任編輯:焦志明

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