舊貨店藏地下錢莊

　　用舊貨店閣樓作為辦公場所，在路邊接收支票

　　去年，東莞警方破獲一宗地下錢莊案，在對該案的偵辦過程中，警方發現該市石碣鎮黃某瓊涉嫌多次『套水』人民幣，涉案金額達8億餘元，據此線索，警方將黃某瓊納入偵查視線。

　　經偵查，警方發現黃某瓊僅為該市石碣鎮一名普通村民，無固定工作，而其銀行賬戶每天均有一兩百萬元人民幣的交易流水，其工作與資金流動狀況極為不符，有非法經營地下錢莊的重大嫌疑。

　　隨著偵查的不斷深入，警方發現黃某瓊膽大心細，利用多種手段開展犯罪活動，用不起眼的舊貨店閣樓作為辦公場所，安排不同人員在路邊接收支票，使用多個賬戶進行交易或轉賬。

　　今年3月上旬，東莞警方開展收網行動，抓獲犯罪嫌疑人黃某瓊、林某權等6名犯罪嫌疑人，繳獲非法買賣外匯相關賬冊一批，凍結資金折合人民幣700多萬，初步統計涉案金額高達60億元。

　　珠寶店主關店改行

　　利用珠寶批發店鋪作掩護，非法買賣外匯

　　去年下半年，廣州市公安局經偵支隊收到一條反映宗某等人涉嫌非法經營地下錢莊的線索。『大莊』黃某某從事非法買賣外匯等犯罪活動，其名下實際操控的銀行賬戶多達50餘個，每日往來的資金流非常巨大。

　　經查，黃某某的地下錢莊位於廣州市荔灣區華林寺一帶。犯罪嫌疑人黃某某交代，其自小家境貧困，初中畢業後獨自來到廣州打拼，後來通過自身努力開了一間經營珠寶批發的店鋪。因店鋪的主要客戶是外國人，黃某某經常要進行本外幣兌換。

　　比如，有外國客戶到店鋪進貨，店主不收外幣，黃某某就趁機低價收購這些外幣，轉給店主人民幣，然後拿到小北路一帶去高價賣掉，從中獲取差價。隨後，黃某某便利用珠寶批發店鋪作掩護，乾起了非法買賣外匯的勾當，後來更一發不可收拾，乾脆關閉了珠寶檔，慫恿他妻子也一起『全職』開展『地下錢莊』業務，每天交易至少十幾萬，截至案發時，其交易的金額已近10億元。