梁某某及其兄妹繼承了父親的客戶，以各自家庭為單位合伙經營地下錢莊

　　『金字招牌』被端

　　家族經營『二進宮』

　　警方展示在『颶風2號』地下錢莊系列案件中繳獲的證物。廣州日報全媒體記者莫偉濃攝

　　今年1月，佛山警方發現一條地下錢莊犯罪線索。通過調查，警方發現梁某某有非法為他人兌換外幣的重大嫌疑。專案組初步鎖定梁某某兄妹及其妻子等4名『梁家』地下錢莊案犯罪嫌疑人。

　　專案組發現這個被稱為『梁家』的地下錢莊團伙，是一個典型的家族地下錢莊。早在上世紀90年代，梁氏家族就開始做地下錢莊生意，由梁某某的父親經營，其子女做幫手，幫忙聯系客戶、轉賬等。2001年，該家族就因為經營地下錢莊被公安機關查處過。在中斷了一段時間後，2010年，該家族又重操舊業，並且由梁某某及其兄妹繼承了父親的客戶，以各自家庭為單位合伙經營地下錢莊，各個家庭之間既相對獨立，又互通有無，大肆為他人非法兌換外幣，賺取匯率差價獲利。

　　『梁家』在當地錢莊的圈子裡口碑很好，從不拖欠貨款，手續費點數低，成為圈子裡的『金字招牌』，也是地下錢莊的『老字號』。辦案民警介紹，『梁家』從不打廣告，也不派發卡片，都是靠著老客戶的口碑介紹新客戶而不斷積累資源，其客戶來源也多種多樣，比如有外貿公司、子女移居國外、留學、做生意的、去港澳購物等。每天的資金流水多時達到幾百萬，如果資金不夠，就跟其他同行拆解。

　　由於此前有過被抓的經歷，該家族反偵查能力很強，都是在家裡通過電話與客戶聯系，做外幣兌換時，以現金交易為主，不通過銀行轉賬，家中只留存少量的現金。近日，佛山警方組織市、區兩級公安機關對『梁家』地下錢莊案開展統一收網行動，搗毀地下錢莊窩點3個，抓獲犯罪嫌疑人4名，現場查扣涉案資金人民幣20餘萬元、港幣50餘萬元，初步統計涉案金額達2億餘元。

　　以支付貨款的名義轉移到境外指定賬號，從中賺取匯率差價、利息和傭金

　　空殼公司虛構貿易

　　日交易達千萬美元

　　去年年底，公安部向廣東警方下發一條特大地下錢莊案相關線索，廣東省公安廳經過初步偵查，發現該線索涉及的地下錢莊資金流向復雜、多種犯罪手法交織，涉案賬戶3800餘個。由於案件涉及的犯罪嫌疑人有很強的反偵查意識，一些涉案人員聞風而動，或是逃離案發地，或是將涉案公司關門注銷，加大了偵查破案難度。

　　辦案民警介紹，該團伙首先通過他人的身份注冊一個空殼公司，或直接在網上購買一個空殼公司，花費2~3萬元可購買到注冊的全套資料。然後制作虛假的合同，以購買設備等名義到銀行去申購外匯。接著，以支付貨款的名義轉移到直接控制的境外指定賬號，或者賣給下一手的錢莊，又或者轉到客戶賬號上，從中賺取匯率差價、利息和傭金。其資金每天結清，快進快出，日交易記錄達千萬美元。

　　經過重重『抽絲剝繭』，警方發現一批還在活動的、疑似犯罪團伙掌握的境內空殼公司，並循線追蹤，先後發現了以林某某、陳某某等為首的兩個犯罪團伙組成的、以老鄉關系為紐帶的犯罪網絡。經過進一步偵查，專案組發現，2012年至2015年期間，深圳市東某某貿易有限公司等40餘家企業，涉嫌利用其控制的50餘個賬戶，先後為北京、深圳等地的千餘家公司、企業非法支付結算人民幣，並采取虛構貿易背景、提供虛假單證等手段實施騙購外匯，再轉移至境外。

　　深圳警方近期組織警力在深圳市福田區、福田保稅區開展收網行動，成功偵破上述特大地下錢莊騙購外匯系列案，一舉搗毀犯罪窩點2個，抓獲涉案人員10餘人，凍結賬戶銀行150餘個，初步統計涉案賬戶資金流水達170餘億元人民幣。