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『能人』躲進衛生間蓋假章 騙銀行承兌匯票99億
2017-08-03 14:33:56 來源:檢察日報  作者:盧金增 魯濟劍
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  假冒央企員工,跑到廁所裡蓋假章

  『有的商業銀行用快遞的方式,把票據郵寄到了中國某石化化工銷售有限公司華北分公司,被告人先快遞員一步,在公司門口截下快遞。』拿到票據後,任楷偽造回執和相關文件辦完手續,就可以拿著票據到銀行提現。這是其中一種方式,任楷和閆景霞還下過更為驚險的『一盤棋』。

  在整個騙局中,閆景霞扮演著重要的角色,其冒充某石化化工銷售有限公司的工作人員,周旋於多個銀行之間。因為任楷的公司此前確實與該石化公司有過貿易往來,所以熟知裡面的操作程序,而且認識該公司的兩名工作人員。

  任楷和閆景霞兩人找了某石化化工銷售有限公司的這兩名工作人員,用他們的門禁卡進入辦公大樓內,在沒人的會議室裡接待銀行工作人員。有的銀行比較慎重,不用快遞,票據當面交接,這倆人就堂而皇之地出現在這家公司大樓裡,接待銀行工作人員。

  他們將銀行工作人員帶來的文件拿到手後,假冒石化公司工作人員的閆景霞拿著合同書說出去蓋章,其實她轉身進了洗手間,拿出偽造的公章蓋上,然後再將協議帶回會議室,整個過程看上去天衣無縫。

  在一次『業務』辦理過程中,濟南一家商業銀行的工作人員提出要和閆景霞一起去蓋章,當時閆景霞就說,『開什麼玩笑,我們是央企,怎麼可能讓你看著蓋公章,不想合作就算了』,當時就將銀行工作人員給頂了回去。

  反偵查意識強,有十多個假身份證

  任楷和閆景霞詐騙來的99億餘元票據並不能當場全部提現,除去利息外能動用的資金近50億元,而其中40多億元都被任楷賠進了期貨買賣中。任楷花100多萬元給閆景霞買了一輛跑車,兩人還經常出國游玩,過著極其奢侈的生活。截至案發,兩人被抓時已揮霍了1.8億元。此外,貼現損失為3億元。

  因為有近3個億的款項即將到期,任楷和閆景霞想故伎重演,在兩家商業銀行騙取貸款,但這兩家銀行都要求在監控下簽協議和蓋章,此外還有很多其他要求,任楷覺得再也騙不了了,最終選擇逃之夭夭。

  在濟南一家銀行的款項到期前兩天,銀行工作人員聯系過任楷,但是還款時,他的電話卻怎麼也打不通。銀行工作人員想辦法聯系到了任楷的妹夫劉某,但劉某為了幫妹夫拖延時間使其脫身,便假稱任楷的手機丟了。接下來劉某又說他們正在籌錢,讓銀行寬限兩天。又過了兩天,銀行覺得不對勁了,趕到泰安任楷的公司一看,早已人去樓空了,銀行趕緊報警。

  經過12個月的調查和抓捕,濟南市公安局經偵支隊轉戰北京、上海等地,行程5萬餘公裡,終於將任楷等7名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

  任楷反偵查意識非常強,光虛假身份證件就有十多個,電腦上有大量的反偵查資料。『他走的時候,不僅撕掉了筆記本上寫了字的那一頁,下一頁有印的也撕掉了』,辦案人員說,『在被抓獲後,任楷也納悶,本人已經切斷了與家裡的一切聯系,也不使用任何電子產品,到底是怎麼被抓到的,他甚至自己總結了一整套系統的反偵查套路,不使用任何電子產品就是首要一條。』

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責任編輯:焦志明